وزارة التجارة والصناعة (النافذة الواحدة) · MC-39
التسجيل في رقابة مكافحة غسل الأموال
تسجيل الأعمال والمهن غير المالية المحددة، مثل وسطاء العقار وتجار الذهب والمعادن الثمينة، لدى إدارة الرقابة على مكافحة غسل الأموال بالوزارة، وإعداد تقارير الامتثال السنوية.
الرسوم الحكومية تُدفع منفصلة بإيصالها الرسمي، ولا تدخل في أتعاب بصيرة.
ما نقوم به
- للأعمال غير المالية الخاضعة كوسطاء العقار وتجار الذهب: التسجيل وتقارير الامتثال السنوية
المستندات المطلوبة منك
- صورة السجل التجاري ساري والرخصة التجارية
- صورة البطاقة الشخصية (QID) سارية لمسؤول الامتثال المعين
- سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال الداخلية
- تقييم المخاطر للمنشأة
- بيانات المستفيد الحقيقي
- تفويض أو توكيل لمكتب بصيرة لمتابعة المعاملة
الالتزام مستمر ويشمل تعيين مسؤول امتثال وتدريب الموظفين وتقديم تقارير دورية.
أسئلة شائعة
كم تكلفة «التسجيل في رقابة مكافحة غسل الأموال» لدى بصيرة؟
أتعاب بصيرة 1,040 ر.ق، والرسوم الحكومية تُدفع منفصلة بإيصالها الرسمي.
ما المستندات المطلوبة لـ«التسجيل في رقابة مكافحة غسل الأموال»؟
صورة السجل التجاري ساري والرخصة التجارية، صورة البطاقة الشخصية (QID) سارية لمسؤول الامتثال المعين، سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال الداخلية، تقييم المخاطر للمنشأة، بيانات المستفيد الحقيقي، تفويض أو توكيل لمكتب بصيرة لمتابعة المعاملة.
كم تستغرق «التسجيل في رقابة مكافحة غسل الأموال»؟
من 1 إلى 3 أسابيع للتسجيل تقريباً.
كيف أطلب الخدمة؟
اضغط «اطلب هذه الخدمة» لتجهيز عرض سعر باسمك، أو راسلنا على واتساب +974 7223 2609، وسنراجع مستنداتك ونؤكد لك الخطوات قبل البدء.